银行业法律法规与综合能力初级题库

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A:部 B: C:中行 D:财政部 23、我国2003年修订的刑法将哪下列( ABCDE )犯罪定为洗钱罪的犯罪。答案:A 13、金机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由银行各级派出机构责令限期改正；情节严重的。

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数罪并罚:是刑法中规定对一人犯数罪的情下的一种量刑情节，对犯两个以上罪行的犯 人，就所犯各罪分别定罪量刑后，按一定判决告执行的刑罚。 6.自首:指犯罪后自动投案。

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